[公告]兰州黄河(000929)董事、监事、高级管理人员变更公告

时间：2008年12月30日 14:01:15 中财网

公告编号：2008 （临）—044
兰州黄河企业股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会于2008年12月29日在公司会议室召开，会议选举杨世江先生、牛东继先生、杨纪强先生、杨世汶先生、白静女士、王冬先生、午明强先生、王重胜先生、万红波先生为公司第七届董事会成员。任期三年。
会议同时选举王文本先生、刘克先生、赵桂蓉女士为公司第七届监事会股东代表监事，以上三位监事将与公司2008年年度职工代表大会选举产生的杨世沂先生、钱梅花女士、杨泽富先生共同组成公司第七届监事会（股东代表监事暂缺一名）。任期三年。
2008年12月29日召开的公司第七届董事会第一次会议选举杨世江先生为公司董事长；聘任牛东继先生兼公司总裁；聘任魏福新先生为公司董事会秘书；聘任杨世涟先生、贠文杰先生、魏福新先生、徐敬瑜先生、金丽冰女士为公司高级副总裁（徐敬瑜先生兼公司财务总监）；聘任雍生东先生为公司证券事务代表。
同日召开的第七届监事会第一次会议选举杨泽富先生为公司监事会主席。
公司第六届董事会成员荣十庆先生、宋治成先生、刘玉恒先生、田建军先生、包国宪先生、周一虹先生不再担任公司董事职务；公司第六届监事会成员石树林先生、冯秀玲女士、徐自强先生不再担任公司监事职务；公司及公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二○○八年十二月二十九日