[股东会]深天地Ａ(000023)2008年第二次临时股东大会决议公告

时间：2008年12月30日 09:18:39 中财网

深圳市天地（集团）股份有限公司
二○○八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的情况
1、召开时间：2008 年 12 月29 日（星期一）上午9:00
2、召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业
大楼9 楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长杨玉科先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人） 6 人，代表股份 75,560,554
股，占公司有表决权总股份 54.46 %。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，大会以记名方式投票表决，审议通过了如下决议：
审议《关于公司所属企业与深圳市东部开发 （集团）有限公司等关联方签订﹤抵款协议书﹥的议案》。
截止 2008 年 11 月30 日，在我公司与第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）签订的混凝土《关联交易框架协议》范围内，公司本年度通过全资子公司深圳市天地东建混凝土有限公司（以下简称“东建有限公司”）、深圳市天地（集团）股份有限公司东建混凝土分公司（以下简称“东建分公司”）向关联方深圳市鹏城建筑集团有限公司（以下简称“鹏城集团”，该公司为东部集团的子公司）以提供商品混凝土的方式产生关联交易额共计
5,579 万元，关联方共以现金形式向我公司支付3,857 万元。
预计至本年末，公司向关联方提供商品混凝土产生的关联交易金额达 5,773 万元，目前可预计的关联方还款金额为 3,857 万元，加上
本年度期初因商品混凝土销售产生的关联方应收账款余额 3,465 万元，估计年末因商品混凝土销售产生的关联方应收账款总额为 5,381
万元。由于我公司接受了关联方的多项工程施工等劳务，预计到年末将产生约 1,091 万元的债务净额，两者相抵后，预计本年末关联方经营性占用净额为4,290 万元。
鉴于此，经公司所属企业东建有限公司、东建分公司与东部集团及鹏城集团友好协商，东部集团愿意以其开发建设的“万象天成”项
目（盛龙花园二期）部分房产为鹏城集团折抵部分应付东建有限公司、东建分公司的商品混凝土货款。
因东部集团为我公司第一大股东，而鹏城集团为东部集团的子公司，因此本次交易构成了关联交易，有关关联股东及关联自然人回避表决。
该议案具体内容详见“公司第六届董事会第四次临时会议决议公告”及“深圳市天地（集团）有限公司关于所属企业与深圳市东部开发（集团）有限公司等关联方签订﹤抵款协议书﹥的关联交易公告”。
（公告刊登于2008 年 12 月 13 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上）
表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为 28,635,606
股，占出席会议非关联股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出
席会议非关联股东所持表决权 100 %；弃权 0 股，占出席会议非
关联股东所持表决权 100 % 。四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所深圳分所
2、律师姓名：王成义先生
3、网络投票的意见摘录（如适用）：不适用
4、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。五、备查文件
1、二○○八年第二次临时股东大会文件；
2、广东东方昆仑律师事务所深圳分所出具法律意见书；
3、公司“关于召开2008年第二次临时股东大会的通知”。（《证券时报》2008年12月13日）
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月三十日