[董事会]浪潮信息(000977)第四届董事会第六次会议决议公告

时间：2008年12月30日 09:16:09 中财网

浪潮电子信息产业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2008 年 12 月
29日上午以通讯方式召开，会议通知于2008年12月19日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、《与浪潮集团有限公司进行关联交易的议案》
同意公司接受控股股东浪潮集团有限公司委托，承担“浪潮天梭高端容错计算机”部分硬件的研究开发，具体内容为：各子系统和子模块板卡的开发、设计和测试，包括原理设计、Layout、集成调试；电源子系统的设计、开发和测试；机箱的设计、开发和测试。浪潮集团有限公司向本公司支付基本研究开发经费共计 11000 万元（时间为 2009 年度和 2010 年度），具体支付金额和支付时间应在
2010 年底之前依据实际开发的进展情况由双方协商确定。（详见公司编号为
2008-030号的“与浪潮集团有限公司进行关联交易的公告”）
此次交易为关联交易。审议该项关联交易议案时，关联董事孙丕恕、辛卫华进行了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了独立意见，认为：上述关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。由于公司与浪潮集团有限公司发生上述关联交易的金额 “在3000万元人民币以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上”， 所以该议案还应提交股东大会审议。
该议案同意票数4票，反对0票，弃权0票。
二、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于 2009 年 1 月 20 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会。
（详见编号为2008-031号的“关于召开2009年第一次临时股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十九日