[股东会]浪潮信息(000977)关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

时间：2008年12月30日 09:16:06 中财网

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、拟召开会议的基本情况
1、会议时间：2009年1月20 日（星期二）上午9：00；
2、会议召开方式：现场方式；
3、会议地点：济南市山大路224号本公司1号楼201会议室。
二、审议事项:
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于为深圳天和成增加担保额度及修改担保内容的议案》；
3、《与浪潮集团有限公司进行关联交易的议案》。
议案1和议案2已于2008年7月22 日召开的第四届董事会第三次会议上审议通过，详见公司编号为2008-021号的“第四届董事会第三次会议决议公告”。
三、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2009年1月15日
1、截止 2009 年 1 月 15 日（星期四）下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2009年1月19 日（星期一）上午8:30－11:30，下午2:00－5:00
登记地点：济南市山大路224号本公司证券部
五、其他事项
联系地址：济南市山大路224号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真： 0531－85106222
邮政编码：250013
联系人：李丰
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2008年12月29日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：