[股东会]三环股份(000883)2008年第五次临时股东大会的法律意见书

时间：2008年12月30日 09:07:26 中财网

国浩律师集团（上海）事务所
关于湖北三环股份有限公司
2008 年第五次临时股东大会的法律意见书
致：湖北三环股份有限公司
湖北三环股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第五次临时股东大会于
2008年12月29日上午9：00在武汉市东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室召开，国浩律师集团（上海）事务所接受委托，指派狄朝平律师、陈枫律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《湖北三环股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于2008年12月13日公告发出了召开公司2008年第五次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了出席会议股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会于 2008 年 12 月 29 日上午 9：00 在武汉市东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室召开。
经验证，本次会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的人员
出席本次股东大会的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决；公司按公司章程规定的程序进行监票；本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定。本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
（以下无正文）
【本页无正文，为国浩律师集团（上海）事务所关于湖北三环股份有限公司2008
年第五次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本贰份，无副本。
国浩律师集团（上海）事务所
负责人：管建军 经办律师：
狄朝平
陈 枫
二○○八年十二月二十九日