[股东会]广州国光(002045)2008年第1次临时股东大会决议公告

时间：2008年12月30日 09:00:45 中财网

国光电器股份有限公司
2008 年第 1 次临时股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2008－49
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（下称“公司”）2008 年第 1 次临时股东大会于2008 年 12 月 12
日发出通知，2008 年 12 月29 日10:00 至 11：00 在公司会议室以现场方式召开。出席本次临时股东大会的股东及股东代表2 人，代表有效表决权股份数 99,179,201 股，占公司总股本20,446万股的48.51%。本次会议出席股东及股东授权代表符合《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，董事长周海昌先生主持，公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、公司聘请的律师列席了本次会议。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议和记名投票的方式选举产生了第六届董事会和第六届监事会，并通过了关于第六届董事、监事薪酬方案，以及修改公司章程的特别决议。
1、以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，选举产生了第六届董事会；
1、1、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权选举周海昌先生为第六届董事会董事；
1、2、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权选举郝旭明先生为第六届董事会董事；
1、3、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权选举何伟成先生为第六届董事会董事；
1、4、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权选举郑崖民先生为第六届董事会董事；
1、5、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权选举黄锦荣先生为第六届董事会董事；
1、6、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权选举韩萍女士为第六届董事会董事；
1、7、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权选举陈锦棋先生为第六届董事会独立董事；
1、8、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权选举全奋先生为第六届董事会独立董事；
1、9、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权选举赵必伟先生为第六届董事会独立董事。
2、以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生了第六届监事会2 名非职工代表监事；
2、1、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权选举何艾菲女士为第六届监事会监事；
2、2、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权选举文艳芬女士为第六届监事会监事。
此外，公司职工代表大会已于2008 年 12 月 10 日选举产生2 名职工代表监事：程卡玲女士、方芳女士。
3、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了第六届董事、监事薪酬方案。
4、以99179201 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修改公司章程的特别决议。
以上第六届董事、监事简历，以及第3 项、第 4 项议案内容详见公司 2008 年 12 月 12
日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》的 200844 号《第五届董事会第
32 次决议公告》和200845 号《第五届监事会第 15 次会议决议公告》、200848 号《关于职工代表大会选举产生第六届监事会2名职工代表监事的公告》。本届董事会、监事会将于2009
年1月1 日上任，任职期限至2011年12月31日。
本次股东大会由北京市中伦律师事务所孙静律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效。
备查文件：
1、2008 年第 1 次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于广州国光2008 年第 1 次临时股东大会法律意见书
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
2008 年 12 月29 日