[董事会]精工科技(002006)第三届董事会第二十次会议决议公告

时间：2008年12月26日 10:03:47 中财网

股票代码：002006 股票简称：精工科技 公告编号：2008－074
浙江精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议于2008年12月15日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2008年12月25日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司二ＯＯ八年度审计机构的议案》。鉴于公司原二ＯＯ八年度审计机构浙江东方会计师事务所有限公司已与浙江天健会计师事务所有限公司合并，合并后事务所名称为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”，因此，公司二ＯＯ八年度审计机构也相应变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司。
本议案需提请公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开二ＯＯ九年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》上编号为2008-075的公司公告。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司董事会
2008年12月26日