[股东会]天康生物(002100)2008年第七次临时股东大会决议公告

时间：2008年12月26日 10:01:52 中财网

天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2008-058
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2008 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、 会议召开和出席情况
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2008 年第七次临时股东大会于2008 年 12 月25 日上午11 时在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 12 楼公司 2 号会议室召开，会议采取现场记名投票表决方式。出席投票的股东及股东代理人3 人，代表有表决权的股份73,223,998 股，占公司总股本的 58.11%，会议由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 提案审议情况
（一）审议变更公司募集资金投资项目的议案；
该议案经表决，同意73,223,998 股，占有效表决权股份数的 100%；反对0
股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；
（二）审议将部分募集资金投资项目节余资金用于补充公司流动资金的议案；
该议案经表决，同意73,223,998 股，占有效表决权股份数的 100%；反对0
天康生物
股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；
（三）审议关于调整公司董事、监事津贴的议案；
该议案经表决，同意73,223,998 股，占有效表决权股份数的 100%；反对0
股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；
（四）审议聘任邓峰先生为公司独立董事的议案；
该议案经表决，同意73,223,998 股，占有效表决权股份数的 100%；反对0
股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；
深圳证券交易所对公司聘任的该名独立董事任职资格无异议。
（五）审议修改《公司章程》的议案；
该议案经表决，同意73,223,998 股，占有效表决权股份数的 100%；反对0
股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；
三、 律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所委派赵旭东律师出席本次会议，认为公司二○○八年第七次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件
1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2008 年第七次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2008 年第七次临时股东大会法律意见书》。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十六日