[董事会]002002江苏琼花第三届董事会第十五次临时会议决议公告

时间：2008年12月26日 10:01:14 中财网

江苏琼花高科技股份有限公司
第三届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）三名独立董事提议，根据《公司董事会议事规则》的规定，公司第三届董事会第十五次临时会议于
2008 年 12 月 17 日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事 9 名，实亲自出席董事8名，董事周建国先生因故未能出席会议，也未委托其他董事代为表决，公司2名监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长于在青先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议了以下内容并形成决议如下：
一、听取《关于控股股东江苏琼花集团有限公司债务重组等有关情况的报告》
二、听取《公司及控股子公司扬州威亨塑胶有限公司关于诉讼情况的报告》
三、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于为控股子公司扬州威亨塑胶有限公司申请1500万元综合授信提供担保的议案》
根据《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会审议通过。
四、会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于与控股子公司扬州威亨塑胶有限公司各自或共同投资设立子公司的议案》
公司董事会同意，公司与控股子公司扬州威亨塑胶有限公司（以下简称“威亨公司”）各自或共同投资设立子公司。拟以机器设备、厂房、货币资金等价值不高于1000万元的资产出资，出资比例等事项待双方协商后确定并公告。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十六日