[董事会]002002江苏琼花第三届董事会第十六次临时会议决议公告

时间：2008年12月26日 10:00:59 中财网

江苏琼花高科技股份有限公司
第三届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次临时会议于 2008 年 12 月 25 日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事9名，其中独立董事韦华先生因故未能出席现场会议，以通讯方式参与表决，公司1名监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长于在青先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、听取《公司及子公司关于违规对关联方提供担保情况的核查报告》；
（详细内容见本公告当日刊登的《公司及子公司关于违规对关联方提供担保情况的公告》。）
二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请公司股票交易实行其他特别处理的议案》；
（详细内容见本公告当日刊登的《关于公司主要银行账号被冻结及公司股票交易实行其他特别处理的提示性公告》。）
三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《扬州琼花包装材料有限公司向公司租赁机器设备等固定资产的议案》；
经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，同意公司出资设立子公司。2008年12月25日，公司子公司扬州琼花包装材料有限公司（以下简称“琼花包装”）成立，注册资本：50 万元，其中，本公司出资 40 万元，公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司（以下简称“威亨塑胶”）出资10万元，法定代表人：褚胜宏，营业范围：PVC板材、片材及其制品、复合包装材料及其它新型包装材料的生产、销售，塑料原辅材料批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
（国家限制或禁止企业进出口的商品和技术除外）。
2008 年 12 月 25 日，公司与子公司琼花包装签订了固定资产租赁协议，协议规定，公司将部分机器设备、配套设备等固定资产租赁给琼花包装，截至2008
年11月30日，上述固定资产账面净值12,686,613.20元。公司按照上述资产的折旧额向琼花包装收取租赁费，租赁期限为5年，自2008年12月26日至2013
年12月25日。
四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《扬州威亨塑业有限公司向扬州威亨塑胶有限公司租赁机器设备等固定资产的议案》；
经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，同意公司控股子公司威亨塑胶出资设立子公司，2008年12月25日，其子公司扬州威亨塑业有限公司（以下简称“威亨塑业”）已成立，注册资本：50万元，其中威亨塑胶出资40万元，本公司出资 10 万元，法定代表人：程如海，营业范围：PVC 板材、片材及其制品、塑料包装材料生产、销售，塑料原辅材料批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止企业进出口的商品和技术除外）。
2008 年 12 月 25 日，威亨塑胶与威亨塑业签订了固定资产租赁协议，协议规定，威亨塑胶将部分设备、配套设备等固定资产租赁给威亨塑业，截至 2008
年 11 月 30 日，上述固定资产账面净值 9,297,080.28 元。威亨塑胶按照上述资产的折旧额向威亨塑业收取租赁费，租赁期限为 5 年，自 2008 年 12 月 26 日至
2013年12月25日。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《扬州威亨塑业有限公司向公司租赁机器设备等固定资产的议案》。
2008年12月25日，公司与威亨塑业签订了固定资产租赁协议，协议规定，公司将部分设备、配套设备等固定资产租赁给威亨塑业，截至 2008 年 11 月 30
日，上述固定资产账面净值 8,812,108.73 元。公司按照上述资产的折旧额向威亨塑业收取租赁费，租赁期限为5年，自2008年12月26日至2013年12月25
日。
六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《于在青辞去公司董事长的议案》；
公司于 2008 年 12 月 25 日收到于在青的辞去公司董事长的报告，因其本人利用本公司及威亨公司公章，以本公司及威亨公司名义违规对外担保，故辞去董事长职务，仍担任董事职务。
七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《选举董事顾宏言为公司董事长的议案》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十六日