[公告]*ST成功(000517)第七届董事局2008年第八次临时会议决议公告

时间：2008年12月25日 13:52:18 中财网

成功信息产业（集团）股份有限公司
第七届董事局 2008 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事局 2008 年第八次临时会议通知于 2008 年 12 月 19 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2008 年
12 月23 日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议审议通过以下议案：
一、《成功信息产业（集团）股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司与天华中兴会计师事务所的合作期限已满且天华中兴会计师事务所已发生较大的组织机构和人员调整，经研究，公司拟改聘江苏天衡会计师事务所担任公司 2008 年度审计机构。江苏天衡会计师事务所系公司重组方荣安集团股份有限公司原聘请的审计机构，曾参与了本公司发行股份购买资产方案申报和审批过程中拟购买资产的全部审计工作。
该议案尚需提交公司2009 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》
经研究，公司决定于2009年1月9日召开 2009年第一次临时股东大会。会议具体事项见与本公告同日披露的《成功信息产业（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
二○○八年十二月二十五日