[股东会]浙江广厦(600052)2008年第四次临时股东大会会议决议公告

时间：2008年12月25日 09:02:18 中财网

浙江广厦股份有限公司
2008 年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2008 年 12 月24 日上午10 时
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长张霞女士
6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
公司总股本871,789,092 股，参加本次相关股东大会的股东及授权代表共计9名，代表股数499,600,862股，占公司总股本的57.31%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的提案》；
以累计投票制方式选举楼江跃先生、郑可集先生、金钦法先生、何勇先生、金德钟先生、朱文革先生、孙笑侠先生、陈凌先生、辛金国先生为公司第六届董事会董事（其中：孙笑侠先生、陈凌先生、辛金国先生为独立董事）。表决结果如下：
(1)选举楼江跃先生为公司第六届董事会董事
同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权0 股。
(2)选举郑可集先生为公司第六届董事会董事
同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权0 股。
(3)选举金钦法先生为公司第六届董事会董事
同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权0 股。
(4)选举何勇先生为公司第六届董事会董事
同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权0 股。
(5)选举金德钟先生为公司第六届董事会董事
同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权0 股。
(6)选举朱文革先生为公司第六届董事会董事
同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权0 股。
(7)选举孙笑侠先生为公司第六届董事会独立董事
同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权0 股。
(8)选举陈凌先生为公司第六届董事会独立董事
同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权0 股。
(9)选举辛金国先生为公司第六届董事会独立董事
同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权0 股。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的提案》；
以累计投票制方式选举吕育土先生、黄旭能先生为公司第六届监事会由股东代表担任的监事。表决结果如下：
(1)选举吕育土先生为公司第六届监事会监事
同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权0 股。
(2)选举黄旭能先生为公司第六届监事会监事
同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权0 股。
3、审议通过了《关于董事津贴的提案》；
表决结果：同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权 0 股。
4、审议通过了《关于监事津贴的提案》；
表决结果：同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权 0 股。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；
表决结果：同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权 0 股。
6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的提案》。
表决结果：同意499,600,862 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对0 股；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江省天册律师事务所
2、律师姓名：田曙光
3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二○○八年十二月二十五日