[董事会]劲嘉股份(002191)第二届董事会2008年第九次会议决议公告

时间：2008年12月24日 10:04:07 中财网

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第二届董事会 2008 年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会 2008 年第九次会议于 2008
年12月23日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通知已于2008年12月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、10 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于财务负责
人陈零越女士辞职的议案》。
自公司上市以来，董事会一直积极倡导引进职业管理团队，走职业经理人管理的道路，现公司各方面经营管理和财务管控人才已经到位，各项内部控制体系已逐步完善。为了充分发挥职业经理人的作用，进一步提升公司的管理水平，陈零越女士向董事会提出辞去财务负责人职务，以便财务总监能更好地发挥对上市公司财务管控作用，最大限度地防范财务风险。
董事陈零越为关联方，回避该议案的表决。
二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任富培军先生为公司财务负责人的议案》。
富培军先生的简历见附件
第二届董事会 2008 年第九次会议决议公告 第 1 页 共 3 页
三、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于用募集资金购买赛鲁迪R960型10色凹印机及配件的议案》。
根据募集资金使用计划，公司需要购入一套赛鲁迪生产线，用于“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”，预计2009年12月投入正常生产使用。
该条赛鲁迪生产线购买价格为620万欧元，主要用于缓解将要出现的凹印产能不足的情况。劲嘉股份承印精品烟标类印刷包装品的品种及数量逐年增加，从公司未来的产能利用率来看， 2007、2008两年产能利用率分别高达79.64%和87.59%，凹印机产能利用率高达89.00%和99.36%，已近饱和。根据一般烟标行业的生产惯例，产能利用率达到85%以上，将会面临新客户开发困难的问题。如果不新增生产设备，至2009年开始，凹印产能将出现缺口。
四、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向兴业银行深圳分行罗湖支行申请贴现额度的议案》。
该银行承兑汇票贴现额度不超过人民币1亿元、期限为一年、贴现利率不高于银行同期贴现市场利率。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十三日
第二届董事会 2008 年第九次会议决议公告 第 2 页 共 3 页附件：富培军先生简历
富培军，男，1968年4月生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。
工作经历：
2008 年 10 月至今 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（002191），
任财务总监；
2006年7月——2008年9月 广东新会美达锦纶股份有限公司（000782），
任财务总监；
1999年——2006年 深圳中侨发展股份有限公司（000047 ），任财
务总监；
1992 年——1999年 华源实业（集团）股份有限公司（000014 ），
历任财务部副经理、经理及财务管理部副总经
理。
教育经历：
1990 年毕业于西安公路学院经济系财务会计专业，学士学位。先后取得会计师、注册会计师及注册税务师资格。
富培军先生不存在《公司法》一百四十七条所规定的情形，未受到中国证监会的处罚和证券交易所的公开批评，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定的财务负责人任职资格，与本公司现有董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股票。
第二届董事会 2008 年第九次会议决议公告 第 3 页 共 3 页