[董事会]中色股份(000758)第五届董事会第17次会议决议公告

时间：2008年12月20日 10:04:45 中财网

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2008-052
中国有色金属建设股份有限公司
第五届董事会第 17 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于二○○八年十二月十七日北京复兴路戊 12 号恩菲科技大厦5 层大会议室召开了第五届董事会第 17 次会议，应到董事9 人，实到董事 9 人，列席监事参加了会议；符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》的议案。
召开股东大会的具体事项详见《关于召开2009 年第一次临时股东大会通知》的公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2008 年12 月19 日