[董事会]深圳华强(000062)董事会决议公告

时间：2008年12月20日 10:04:08 中财网

深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司于 2008 年 12 月 19 日在公司总部会议室召开董事会会议，本次会议于 2008 年 12 月 12 日以书面方式通知各位董事，应到董事
9人，实到9人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于公司 2009 年日常关联交易的议案》。（具体内容详见公司同日在《证券时报》上刊登的《深圳华强实业股份有限公司 2009 年日常关联交易公告》）
因涉及关联交易，共有6名非关联董事投票表决。另外3名关联董事李国洪、方德厚、鞠耀明因在交易对方或交易对方的实际控制人单位担任职务而对该事项予以回避表决。
投票结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳华强实业股份有限公司董事会
2008年12月20日