[股东会]ST重实(000736)2008年第二次临时股东大会决议公告

时间：2008年12月20日 10:01:39 中财网

重庆国际实业投资股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开的情况
1、召开时间：2008 年 12 月 19 日
2、召开地点：重庆市渝北区龙溪镇红黄路99 号（重庆东和花园酒店会议厅）
3、召开方式：现场投票
4、召集人：重庆国际实业投资股份有限公司董事会
5、主持人：由半数以上董事推选董事赵如冰先生主持
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、 会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）4 人，代表股份 210,548,263
股，占公司有表决权总股份的 70.85% 。
四、 提案审议和表决情况
1、审议《关于重庆国际实业投资股份有限公司增加注册资本的议案》
同意210,548,263 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %，
反对0 股，弃权0 股。
2、审议《关于修订重庆国际实业投资股份有限公司<章程>的议案》
同意210,548,263 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %，
反对0 股，弃权0 股。
3、审议《关于改选部分四届董事成员的议案》(本议案采用累积投票制)
选举史强军先生为公司四届董事会成员，同意 210,548,263 股，
占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0 股，弃权0 股。
选举吴文德先生为公司四届董事会成员，同意 210,548,263 股，
占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0 股，弃权0 股。
选举钟飞女士为公司四届董事会成员，同意 210,548,263 股，占
出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0 股，弃权0 股。
4、审议《关于选举夏莹先生为股东代表出任的监事的议案》。
同意210,548,263 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %，
反对0 股，弃权0 股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由重庆维桢律师事务所委派徐来庆律师现场见证并出具法律意见书，重庆维桢律师事务所委派徐来庆律师出具的法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席本次临时股东大会人员的资格合法、有效；表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。
六、备查文件
1、 股东大会决议。
2、 律师法律意见书。
重庆国际实业投资股份有限公司董事会
二00 八年十二月十九日