[董事会]西飞国际(000768)第四届董事会第十次会议决议公告

时间：2008年12月20日 10:01:37 中财网

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2008-060
西安飞机国际航空制造股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于二○○八年十二月十六日以书面通知方式发出，于二○○八年十二月十九日以通讯表决方式召开，应参加表决董事十六名，实际参加表决董事十六名。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。
经过表决，审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
同意对《信息披露管理办法》作如下修订：
一、增加第六十七条：董事会秘书负责联系、安排涉及信息披露的新闻媒体对公司高级管理人员采访、新闻报道；筹备公司境内外推介的宣传活动。
二、增加第七十八条 新闻媒体采访、新闻报道的管理
（一）各相关业务部门需邀请新闻媒体来公司采访，涉及信息披露事项时，应事前报董事会秘书审核，内容包括：
1、接受采访的目的；
2、新闻媒体提供的采访提纲；
3、采访的新闻媒体名称及记者；
4、被采访的对象；
5、形成的采访稿（草案）。
（二）公司高级管理人员接受采访时，董事会秘书应出席。
（三）各相关业务部门应要求新闻媒体将采写的新闻文稿提交董事会秘书审核无异议后发表。
（四）涉及保密事项的应提交公司保密办公室审核。
三、第八十八条《公司社会责任报告》参与编制部门增加质量管理部、客户服务部、制造工程部。
（修订后的《信息披露管理办法》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
同意：十六票，反对：0 票，弃权：0 票。
西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二○○八年十二月二十日