[董事会]钱江摩托(000913)第四届董事会第三次会议决议公告

时间：2008年12月20日 10:01:36 中财网

浙江钱江摩托股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第三次会议，于2008 年
12 月9 日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2008 年12
月19 日以通讯方式召开。会议应参会董事11 名，实际参会董事11 名分别为林华中、陈筱根、郭东劭、周西平、林小荣、金德昭、WANG
YAO、金学良、刘海生、琚春华、沃健，全体监事即AU SING PUI、蔡
良正、孙为民及董事会秘书林先进列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于为子公司参股公司担保的议案》；
公司拟为子公司参股公司浙江飞亚电子有限公司在民生银行杭州分行1,800 万人民币银行贷款提供担保，期限一年。上述议案，尚须经公司股东大会批准。
本次交易为关联交易，在对本议案进行表决时，关联董事郭东劭先生进行了回避。上述关联交易的具体内容详见《关于为子公司参股公司担保的公告》。
表决结果为：同意 10 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《公司章程修正案》；
因公司发展需要，公司拟对《公司章程》做如下修订：
1、原章程：第一百一十条 董事会处理对外投资、融资、本章程第四十一条规定以外的对外担保事项、资产管理事项（包括资产抵押、委托理财和收购出售资产等）以及与日常经营相关的交易事项的资金权限为低于公司最近经审计的净资产的 10%。董事会处理的事项涉及关联交易事项的，其权限按国家有关法律、法规和公司股票挂牌交易的证券交易所股票上市规则的规定执行。董事会应当建立严格的审查和决策程序；董事会处理重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修改为：第一百一十条 公司对外投资、融资、本章程第四十一条规定以外的对外担保事项、资产债务处置及管理事项（包括资产抵押和收购出售资产等，但委托理财事项除外）以及与日常经营相关的交易事项的金额，为公司最近经审计净资产的 10%以上的，应当由董事会批准；为公司最近经审计净资产的 30%以上的，应当由股东大会批准。公司委托理财金额低于公司最近经审计净资产的30%的，应当由董事会批准；为公司最近经审计净资产的 30%以上的，应当由股东大会批准。法律法规、证券监管部门和公司股票挂牌交易的证券交易所另有规定的，从其规定。董事会、股东大会处理的事项涉及关联交易事项的，其权限按国家有关法律、法规和公司股票挂牌交易的证券交易所股票上市规则的规定执行。董事会应当建立严格的审查和决策程序；董事会处理重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
2、原章程：第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）在董事会闭会期间，行使董事会部分职权：有权决定低于公司最近经审计的净资产的 2%的对外投资、融资、资产管理事项（包括资产抵押、委托理财和收购出售资产等）以及与日常经营相关的交易事项。涉及关联交易事项的，其权限按国家有关法律、法规和公司股票挂牌交易的证券交易所股票上市规则的规定执行。
修改为：第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）在董事会闭会期间，行使董事会部分职权：有权决定低于公司最近经审计的净资产的 10%的对外投资、融资、资产债务处置及管理事项（委托理财事项除外）以及与日常经营相关的交易事项。法律法规、证券监管部门和公司股票挂牌交易的证券交易所另有规定的，从其规定。涉及关联交易事项的，其权限按国家有关法律、法规和公司股票挂牌交易的证券交易所股票上市规则的规定执行。
上述议案，尚须经公司股东大会批准。表决结果为：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2008 年12 月20 日