[董事会]海印股份(000861)董事会第二十四次临时会议决议公告

时间：2008年12月19日 12:02:51 中财网

广东海印永业（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印永业（集团）股份有限公司于2008 年12月 15日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第五届董事会第二十四次临时会议通知，会议于2008年12月18 日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了《关于对全资子公司茂名环星炭黑有限公司增资的议案》。表决结果：7票同意、0 票弃权、
0票反对。该议案须提交公司2008 年度第二次临时股东大会审议。有关具体内容详见2008年12月19 日披露的《广东海印永业（集团）股份有限公司关于对全资子公司茂名环星炭黑有限公司增资的公告》
（2008-45号）。
特此公告。
广东海印永业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十二月十九日