[公告]海印股份(000861)关于对全资子公司增资公告

时间：2008年12月19日 12:01:47 中财网

广东海印永业（集团）股份有限公司
关于对全资子公司茂名环星炭黑有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 增资概述
1、 增资的基本情况
广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实物资产、土地使用权和货币资金对全资子公司茂名环星炭黑有限公司进行增资。
本次投资总额23,929.43 万元认缴新增注册资本2,800万元，其中：按公司法新增注册资本货币出资不得低于新增注册资本的30%，以货币资金出资850万元，认缴新增注册资本850万元；实物资产18,432.82万元，土地使用权4,328.61万元，认缴新增注册资本1950万元。实物资产及土地使用权以2008年11月30日为评估基准日，经北京德祥资产评估有限责任公司评估，并出具了《广东海印永业（集团）股份有限公司股权投资项目资产评估报告》（京德评报字（2008）第077号）。实物资产评估价值为18,870.55万元，11月30日计算的帐面价值为22,816.70万元；土地使用权评估价值为4,431.40万元，11月30日计算的帐面价值为
262.73万元，最后交易价格以帐面价值为准，交割日因帐面价值变动产生的损益由茂名环星炭黑有限公司承担。
实物资产及土地使用权拟于2009年1月1日投入，货币资金拟于2009 年1月1日之前一次缴足。
用于本次增资的实物资产及土地使用权，均为公司目前正常使用于炭黑业务生产经营中的实物资产及土地使用权，资产运营状况良好。
实物资产中的7号炭黑生产线及其配套的余热发电设备已抵押给中国农业银行茂名市分行，土地使用权及实物资产中的5号、6号炭黑生产线及其配套的余热发电设备、公用配套设备、办理了房产证的建筑物已抵押给广州市农村信用合作联社海珠信用社。经银行同意办理解押过户后，以上述实物资产及土地使用权将由茂名环星炭黑有限公司负责承接，并由茂名环星炭黑有限公司用以上资产为广东海印永业（集团）股份有限公司在广州市农村信用合作联社海珠信用社和中国农业银行茂名市分行存量贷款作为抵押担保。
本次增资完成后，茂名环星炭黑有限公司仍将是公司的全资子公司，其注册资本将变更为3,000万元。未来茂名环星炭黑有限公司将全部承接公司炭黑业务的生产经营。
2、董事会审议情况
公司于2008年12月18日以传真形式召开第五届董事会第二十四次临时会议，会议应到董事七名，实际出席七名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司茂名环星炭黑有限公司增资的议案》。具体内容详见2008年12月19日披露的《广东海印永业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》（2008-44号）。
3、 增资行为生效所必需的审批程序
本次增资事项尚需提交股东大会审议通过。
二、增资标的的基本情况
公司名称：茂名环星炭黑有限公司
法定代表人：邵建明
注册资本：人民币200万元
注册地址：茂名市环市西路61号办公楼第一层
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2008年12月3日
经营范围：销售：化工产品（不含危险化学品及易燃易爆物品）。
茂名环星炭黑有限公司为本公司的全资子公司。
三、备查文件目录
广东海印永业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议
特此公告。
广东海印永业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年十二月十九日