[董事会]广州冷机(000893)第四届董事会第七次会议决议公告

时间：2008年12月19日 08:11:03 中财网

广州冷机股份有限公司
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第四届董事会第七次会议决议公告
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州冷机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七会议的会议通知于 2008 年 12 月 9 日以邮件、传真方式通知全体董事、监事，会议于 2008
年12月18日上午九点在本公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长赖宁昌先生主持，本次会议应到董事 9 人，亲自出席董事9 人，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，审议通过了《公司董事会关于广州东凌实业集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。
根据独立财务顾问意见及本公司实际情况，公司董事会就本次要约收购提出以下建议：在目前的市场环境下，考虑到本公司进行整体资产置换后的经营情况和公司股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议股东不予接受。
表决结果：7 票同意、0 票反对，关联董事赖宁昌先生和徐季平先生回避表决。
特此公告
广州冷机股份有限公司董事会
2008年12 月18 日