[监事会]舒卡股份(000584)七届监事会四次会议决议公告

时间：2008年12月16日 09:13:07 中财网

股票简称：舒卡股份 股票代码：000584 编号：监2008-07 号
四川舒卡特种纤维股份有限公司
七届监事会四次会议决议公告
四川舒卡特种纤维股份有限公司第七届监事会第四次会议 2008
年 12 月8 日向全体监事以传真或送达的方式发出第七届监事会四次会议的通知，会议于2008 年 12 月 12 日在江阴国际大酒店会议室召开，应参加表决的监事3 人，实际参加表决的监事3 人。会议由监事会主席马培林先生主持，会议的召开符合 《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案。
一、四川舒卡特种纤维股份有限公司关于变更部分募集资金投向的议案；
监事会认为：
1、公司部份募集资金投向的变更符合公司应对在全球金融危机背景下的投资策略，因此同意公司变更部分募集资金投向的议案。
2、公司停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项
目”，通过对“年产 10,000 吨高技术功能性差别氨纶项目”的技术改进及主要设备的升级等措施，使之具备了生产“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”经编氨纶品种的能力和部分产能，进一步提升了公司市场竞争力，从而可以有效地回避风险。
3、公司将停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”的募集资金用于补充公司其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司的氨纶生产经营所需流动资金，将大大加强公司应对当前危机能力，充足的现金将使公司面对全球经济衰退和金融危机的影响，氨纶下游主要客户纺织行业受到巨大冲击，下滑情况严重，行业不确定性增加的情况下更为主动灵活，占据市场先机，符合公司的利益 ，也符合全体股东的利益。
4、公司变更部分募集资金投向符合国家有关法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度中关于上市公司募集资金使用的有关规定，同时有利于公司进一步提升竞争力及应对当前金融危机的能力。
表决结果：3 人同意，0 人反对，0 人弃权。
二、关于召开 2008 年第二次临时股东大会通知的议案；
表决结果：3 人同意，0 人反对，0 人弃权。
特此公告。
四川舒卡特种纤维股份有限公司
监 事 会
二OO 八年十二月十六日