[股东会]长源电力(000966)关于召开2008年第三次临时股东大会的通知公告

时间：2008年12月16日 09:12:56 中财网

国电长源电力股份有限公司
关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008 年 12 月31 日（星期三）上午9：00 召开；
2.召开地点：武汉市武昌区东湖路 180 号东湖山庄国电华中会议中心；
3.召集人：公司董事会；
4.召开方式：现场投票；
5.出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2008 年 12 月26 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。二、会议审议事项
关于选举张玉新先生为公司董事的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；异地股东可通过传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2008 年 12 月29 日上午8：30 至 11：30，下午2：30 至 5：30。
3.登记地点：湖北省武汉市武昌区徐东路 117 号华中电力金融大厦 12 楼。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托书、受托人身份证、受托人股东帐户卡及持股凭证。
四、其它事项
1.会议联系方式：公司地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街 117号华中电力金融大厦（邮编：430067 ）。
联系电话：027-86610545、86610546 传真：027-86610550、86610547
联系人：张明清
2.会议费用：与会股东食宿与交通费自理。五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（个人）出席国电长源电力股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。
议案名称 表决结果
关于选举张玉新先生为公司董事的议案（以累积投票制方式表决）
董事候选人 投票权数（单位：股）
张 玉 新
累积投票：1、按出席会议股东分别拥有的有效股份数乘以应选董事数即为该股东所拥有的投票权数；2、每位股东拥有的投票权可以集中投给一位董事候选人，也可以分散投给数位董事候选人；3、股东所投投票权数不得超出其所持有的投票权数的总额(即投票权数的总额≤每位出席会议的股东持有的股份数×董事候选人数)，否则，其对董事候选人的表决视为无效表决，计入无效票数；4、符合普通决议通过之规定（即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过）的候选人当选。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。
国电长源电力股份有限公司董事会
2008 年 12 月 15 日