[监事会]ST东源(000656)第七届监事会2008年第八次会议决议公告

时间：2008年12月16日 09:12:55 中财网

重庆东源监事会决议公告 第七届监事会2008 年第八次会议
证券简称：ST东源 证券代码：000656 公告编号：2008-089号
重庆东源产业发展股份有限公司
第七届监事会 2008 年第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 12 月 11
日以电子邮件的方式发出关于召开公司第七届监事会 2008 年第八次会议的通知。会议于2008年12月15日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于补选监事的议案》
公司第七届监事会于2008年12月8日收到本公司监事时永钢先生书面辞职申请，称因工作原因，自愿辞去本公司第七届监事会监事职务。根据本公司章程的相关规定，本公司监事会由3名监事组成，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数3名的，在选举出的新任监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。鉴于目前公司监事会成员将空缺一名，按照相关法律、法规、规定和公司章程的要求，公司股东四川奇峰实业（集团）有限公司向公司第七届监事会提名樊静女士为由股东代表出任的监事候选人。
有鉴于此，本次会议审议通过了以下议案。公司独立董事发表了独立意见，同意监事会做出的以下决议。
同意时永钢辞去公司第七届监事会监事职务，自公司股东大会选举出的新任监事就任时生效。
同意将樊静女士作为公司第七届监事会由股东代表出任的监事候选人，提请股东大会选举樊静女士为公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会任期相同。
同意通过公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过。
樊静简历和公司独立董事发表的相关独立意见附后。
重庆东源产业发展股份有限公司
监 事 会
二○○八年十二月十五日
重庆东源监事会决议公告 第七届监事会2008 年第八次会议樊静简历:
樊静，女，汉族，1975年5月出生，大专学历。1993年至1997年，就职于建行四川省分行内江分行房信部任出纳；1999 年 2 月至今，就职于四川奇峰实业（集团）有限公司财务部任会计。
四川奇峰实业（集团）有限公司目前为重庆东源产业发展股份有限公司控股股东之一。
截止目前，樊静不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不持有重庆东源产业发展股份有限公司股票。
重庆东源监事会决议公告 第七届监事会2008 年第八次会议
重庆东源产业发展股份有限公司独立董事
关于监事候选人的独立意见
重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）于2008年12月15日召开了第七届监事会2008年第八次会议，审议并通过了《关于补选监事的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《重庆东源产业发展股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
我们审阅了樊静女士的相关资料，认为樊静女士均具备担任公司监事的任职资格，未发现有公司法、公司章程等限制担任公司监事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定樊静女士为公司监事候选人的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。同意第七届监事会做出的上述决议。
重庆东源产业发展股份有限公司
独立董事：陈兴述、林楠、曾廷敏
二○○八年十二月十五日