[董事会]ST东北高(600003)第三届董事会2008年第八次临时会议决议公告

时间：2008年12月16日 09:02:45 中财网

东北高速公路股份有限公司
第三届董事会 2008 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 12
月 13 日上午11：30 在长春市南关区人民大街 285 号吉林省自然村
有限公司会议室召开了第三届董事会 2008 年第八次临时会议，应到
董事 13 人，实到 8 人，韩增义董事因病未能出席会议，委托王彦
春董事代其出席会议并行使表决权，刘玉生、孟杰董事因工
作原因未能出席会议，分别委托崔凤臣、郑海军董事参加会
议并行使表决权，刘德权、陈守东独立董事因工作原因未能
参加会议，分别委托董平如、王兆君独立董事参加会议并行
使表决权。四名监事、及其他高管人员列席了会议，本次会
议合法有效。
会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法
规的有关规定，本次会议合法有效。
会议由孙熠嵩董事长主持。
与会董事经投票表决，以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于公司拟购置办公楼的议案》，决定：购置公司
办公楼，房屋建筑面积为 8,720 平方米，土地使用权面积 15,609 平
方米，总价格为 2,700 万元，地址为长春市经济开发区浦东路 4488
号。
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2008 年12 月13 日