[股东会]广宇发展(000537)关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

时间：2008年12月16日 09:02:30 中财网

天津广宇发展股份有限公司
关于召开 2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2008年12月31日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间为： 2008年12月30日～2008年12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年12月31
日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年12月30日15:00至2008年12月31日15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津市南开区复康路7号增2号 天津泰达国际会馆
3. 股权登记日：2008 年12 月25 日
4. 召集人：公司董事会
5. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能
重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
7.出席对象：
（1）截止2008年12月25下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师
8.公司将于2008 年12 月26 日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1.提案名称：.审议公司关于坏账准备会计估计变更的议案。
2.披露情况
以上议案相关披露请查阅2008 年12 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）第六届董事会第十次会议决议公告。
3.特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。三、 现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2008年12月29日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
(以2008年12月29日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：天津市南开区南京路358号今晚报大厦2403室
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇
发展股份有限公司2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
议案 议案内容 表决结果
序号 同意 反对 弃权
1 关于公司坏账准备会计估计变更的议案
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：2008 年12月 日
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年12月31日上
午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业
务操作。
（2）投票代码：360537；投票简称：广宇投票
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
360537 广宇投票 买入 申报价格
（3）股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号1.00 元代表本议案一。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
议案 议案内容 投票证 证券简称 买卖 买入价
序号 券代码 方向 格
1 关于修改计提坏账准备的议案 360537 广宇投票 买入 1.00元
C、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注
册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日
后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期
有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统
挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.
com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：李江
联系电话：(022)27500420
联系传真：(022)27500427
通讯地址：天津市南开区南京路358号今晚报大厦2403
邮编：300100
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件及备置地点
1、天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议
2、其他备查文件
备查文件备置地点：本公司董事会办公室
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2008 年 12 月 16 日