[股东会]浙江广厦(600052)2008年第四次临时股东大会通知

时间：2008年12月09日 14:01:05 中财网

浙江广厦股份有限公司
关于召开 2008 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司五届三十二次董事会决议，决定召开 2008 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年12月24日上午10时
二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
三、会议内容：
1、审议《关于董事会换届选举的提案》；
2、审议《关于监事会换届选举的提案》；
3、审议《关于董事津贴的提案》；
4、审议《关于监事津贴的提案》；
5、审议《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；
6、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的提案》。
四、会议出席对象：
2008 年 12 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2008年12月18日、19日
(上午 9：00 到下午 3：00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真
方式登记)。
公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼六楼
邮 编：310013
电 话：0571-87969988-1221
传 真：0571-85125355
联 系 人：张霞、邹瑜、吴鑫、赵虹
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○八年十二月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2008 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人权限：
1、《关于董事会换届选举的提案》； 赞成( )反对( )弃权( )
2、《关于监事会换届选举的提案》； 赞成( )反对( )弃权( )
3、《关于董事津贴的提案》； 赞成( )反对( )弃权( )
4、《关于监事津贴的提案》； 赞成( )反对( )弃权( )
5、《关于修订<公司章程>部分条款的提案》； 赞成( )反对( )弃权( )
6、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的提案》。赞成( )反对( )弃权( )
如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
委托日期： ，本委托书有限期限至 日止。
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。