[股东会]双环科技(000707)2008年第五次临时股东大会的法律意见书

时间：2008年12月09日 08:02:28 中财网

湖北正信律师事务所 法律意见书
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2008-056
湖北正信律师事务所
关于湖北双环科技股份有限公司
二○○八年第五次临时股东大会的
法 律 意 见 书
鄂正律公字（2008）040号
引 言
湖北正信律师事务所（下简称“本所”）接受湖北双环科技股份有限公司（下简称“双环科技”）董事会的委托，委派本律师出席双环科技二○○八年第五次临时股东大会（下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性等
相关问题出具法律意见。
本所暨本律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》（下简称“ 《规则》”）及其他相关法律、法规、条例、
规则的规定出具本《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本所暨本律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关条例、规则的要求和规定，对双环科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。同时，本所暨本律师还查阅了本所暨本律师认为出具本《法律意见书》所需查阅、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向双环科技及有关人员予以询
问并进行了必要的专题讨论。
在前述验证、讨论过程中，本所暨本律师得到双环科技如下承诺及保证：其已经提供了本所暨本律师认为作为出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始
书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，
湖北正信律师事务所 法律意见书本所暨本律师依赖双环科技及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨
询意见出具本《法律意见书》。
本所暨本律师依据本《法律意见书》出具日以前已经发生的事实，并基于对
有关事实的了解和对法律、法规及相关条例、规则的理解发表法律意见。
本所暨本律师仅就双环科技本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。
本所暨本律师同意将本《法律意见书》随双环科技本次股东大会决议按有关
规定予以公告。
本所暨本律师对所出具的法律意见承担责任。
本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
经本所暨本律师审查，双环科技关于召开本次股东大会的通告已于二○○八年十一月二十一日刊登于中国证券监督管理委员会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》以及深圳证券交易所网站，会议召开时间定为二○○八年十二月八日上午10：30，股东的股权登记日为二○○八年十一月二十八日，会议召开地点为湖北省应城市东马坊团结大道26号公司办公室三楼一号会议室。通告的刊登日期距本次股东大会通知召开时间已超过十五日，且股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。
双环科技本次股东大会已于二○○八年十二月八日在通告规定地点召开。
经本所暨本律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规
及《规则》的规定，符合双环科技《公司章程》。
二、关于出席股东大会人员、召集人的资格
本次股东大会由双环科技董事会召集。经股东大会会议秘书处及本所暨本律师查验出席凭证，截止表决前终止会议登记时，出席双环科技本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份数为117,339,690股，占双环科技总股本的25.28%。出席本次股东大会的除股东及股东代表外，尚有双环科技的部分董事、监事及高
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级管理人员。
经本所暨本律师验证，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。董事会作为召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所暨本律师见证，双环科技本次股东大会的表决采用有关法律、法规及双环科技《公司章程》规定的记名投票表决的方式进行，表决程序、表决结果合
法、有效。
四、结论
综上所述，本所暨本律师认为，双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文）
湖北正信律师事务所 法律意见书
（本页为《湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司二○○八年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
湖 北 正 信 律 师 事 务 所
负责人
潘 玲
经办律师：
潘 玲
朱艳妮
二○○八年十二月八日