[股东会]四环生物(000518)2008年度第四次临时股东大会的法律意见书

时间：2008年12月06日 11:04:03 中财网

四环生物临时股东大会 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏四环生物股份有限公司
二○○八年度第四次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏四环生物股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2008 年度第四次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集。
2008 年 11 月 19 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏四环生物股份有限公司关于召开
2008年第四次临时股东大会通知》。
上述会议通知载明了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次临时股东大会的召开。
贵公司本次临时股东大会于2008年12月5日上午9：30在江阴市滨江开发区定山路10号如期召开，会议由公司董事长孙国建先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、会议审议事项等相关内容,本次大会的召
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大港股份临时股东大会 法律意见书集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共1名，代表股份128，283，050股，占公司有表决权股份总数的12.46%。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次临时股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了以下议案：
1、《关于改聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度审
计机构的议案》；
本次临时股东大会按公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
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四环生物临时股东大会 法律意见书
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江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
潘岩平
杨 亮
二零零八年十二月五日
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