[董事会]恒星科技(002132)第二届董事会第十七次会议决议公告

时间：2008年12月06日 11:01:14 中财网

河南恒星科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒星科技”）第二届董事会第十七次会议通知于2008年11月29日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2008 年12 月4 日（星期四）上午9 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事七人，公司董事长谢保军先生及董事吴定章先生因公出差，委托副董事长、总经理焦耀中先生代为出席，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议由副董事长、总经理焦耀中先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司参与风神轮胎股份有限公司定向增发的议案》；
有关详情见刊登于 2008 年12 月5 日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《河南恒星科技股份有限公司证券投资公告》。
五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于召开公司
2008 年第五次临时股东大会的议案
会议同意于2008年12月21日召开公司2008年第五次临时股东大会，审议以上第一项议案。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
二○○八年十二月六日