[股东会]海特高新(002023)关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

时间：2008年12月05日 09:02:31 中财网

四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开 2008 年第二次临时股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：2008年12月 20 日（星期六）上午 9：30 开始，会期半天。
二、会议地点：成都市一环路南四段 20 号文翰宾馆
三、会议召开方式：现场表决方式
四、会议召集人：四川海特高新技术股份有限公司董事会
五、会议主要议程及事项：审议《关于同意控股子公司收购资产并为其提供担保的议案》
六、出席会议人员
1、截止 2008 年12月 17日（星期三）下午 3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
七、出席会议登记办法
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券办公室。
2、登记时间：2008年 12月 18 日、19日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-15：00）。
3、登记地点：成都市高新区高朋大道 21 号公司三楼证券办公室。如采用信函登记，请在信函上注明“2008 年第二次临时股东大会”字样，通讯地址：成都市高新区高朋大道 21 号，四川海特高新技术股份有限公司证券办公室，邮政编码：610041。
八、其它事项
1、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
2、会议咨询：公司证券办公室。联系人：郑德华、居平；联系电话：028－85131440；联系传真：028－85158567。
九、备查文件：
《四川海特高新技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
2008年 12月 5 日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生 （女士）代表本人（单位）出席四川海特高新技术股份有限公司 2008
年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
序 表决结果
议案名称
号 赞成 反对 弃权
1 《关于同意控股子公司收购资产并为其提供担保的议案》
单位：股
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2008 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股 东 登 记 表
截止2008年12月17日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2008年第二次临时股东大会。
姓名（或单位名称）： 联系电话：
身份证号码（或营业执照号码）： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日