[公告]七匹狼(002029)整改报告

时间：2008年12月04日 14:00:35 中财网

福建七匹狼实业股份有限公司
关于福建证监局巡回检查中提出相关问题的整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司检查办法》，中国证监会福建监管局近期对我公司进行了巡回检查，针对检查过程中发现的问题下发了《关于限期整改的通知》（闽证监公司字[2008]38号，以下简称《通知》），要求我公司对存在的问题进行限期整改。
接到《通知》后，公司对此予以高度重视，组织相关人员召开会议，进行认真的学习，并对整改通知中提出的问题逐条进行了分析，制定了相应的整改措施，并责成有关人员进行逐一落实。相关整改措施已经公司第三届董事会第十一次会议审
议通过。现将报告如下：
一、募集资金使用的审批决策程序与所制定的制度不相符
《通知》中指出：“公司制定的《募集资金管理办法》第十三条规定：所有的募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出使用募集资金的报告，内容包括：申请用途、金额、款项支付和划拨时间等，使用募集资金时，由使用部门填写申请单，由总经理和财务联签，由财务部门执行，公司通过上述分级审批程序来加强对募集资金使用的风险控制。但经抽查的20笔募集资金支出凭证，发现仅有1笔支出做到了由总经理和财务总监联签，其他支出凭证上财务总监的审批权均交由财务管理部总监执行；而总经理的审批权在20笔支出凭证中仅有8笔由总经理周少明审批同意，其余支出凭证则由董事长周少雄、董事周永伟或副总经理审批。”
情况说明：在总经理及财务总监出差或外出期间，为相关单据流转的便利，通常由其职务代理人代其签字，事后也未找本人补签，因此出现通知中的情况。
整改措施：公司董事会将组织相关部门对《募集资金管理办法》进行认真学习，并将《募集资金管理办法》中的具体要求细化到具体的工作流程中，妥善处理公司经营灵活性与内控制度要求之间的矛盾。做到募集资金审批程序严格按照《募集资金管理办法》中相关规定，支出凭证由财务总监以及总经理联签。
与此同时，完善募集资金自查自检机制，财务部及内部审计部定期对募集资金支出凭证进行自查以及审计，保证募集资金审批程序的合规进行。
二、公司尚未制定书面的内幕信息知情人报备制度
整改措施： 《福建七匹狼实业股份有限公司内幕信息知情人报备制度》于2008
年12月3日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过并开始实施。
公司将认真分析存在的问题，切实整改，尽快使上述问题得以解决，并以此次巡检为契机，加强对相关法律、法规和监管规则的学习，本着勤勉尽职、严格自律、诚实守信，对股东高度负责的态度，认真落实各项整改措施，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现企业合规运作和持续发展。
特此公告
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2008年12月4日