[股东会]美欣达(002034)2008年第一次临时股东大会决议公告

时间：2008年12月04日 08:06:01 中财网

浙江美欣达印染集团股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江美欣达印染集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年
11 月 18 日以公告形式通知全体股东，于2008 年 12 月3 日上午9：00 在公司会议室以现场方式召开，会议由董事会召集，由董事长单建明先生主持。出席会议的股东及股东代表4 人，代表股份 34,301,214 股，占公司总股本的 42.28%。议案以书面记名方式表决。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所代表列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市规则》的规定。
二、提案审议情况
审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意 34,301,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（杭州）事务所律师刘志华、金春燕出具的结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录。
2、法律意见书。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司
2008 年 12 月4 日