[董事会]霞客环保(002015)第三届董事会第二十三次会议决议公告

时间：2008年12月04日 08:05:58 中财网

股票代码：002015 股票简称：霞客环保 公告编号：2008-055
江苏霞客环保色纺股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2008年11月26日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年12
月 2 日上午以通讯方式召开。应出席董事 6 名（原董事王琪瑢先生已于 2008 年
11月18日辞职）,实际出席董事6名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：
一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》，本议案需提交股东大会审议；
王琪瑢先生于2008年11月18日辞去了公司董事职务，经公司股东陈建忠（持有14.71%的股份）提名，根据《公司章程》的规定，董事会同意增补冯淑君女士为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会审议。
冯淑君女士，中国国籍，1963 年 1 月 16 日出生，本科学历，中学高级教师职称，自1990 年至今任江阴市职业高级中学教师。无在其他单位任职或兼职情况。
冯淑君女士未持有公司股份。与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于增补审计委员会成员的议案》；
王琪瑢先生于2008年11月18日辞去了公司董事和审计委员会委员职务，根据
《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定，董事会同意增补独立董事孙银龙先生为审计委员会委员。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二００八年十二月四日