[董事会]华润锦华(000810)第七届董事会第八次会议决议公告

时间：2008年12月03日 09:05:38 中财网

股票简称：华润锦华 股票代码：000810 公告编号：2008-21
华润锦华股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华润锦华股份有限公司第七届董事会第六次会议于2008年12月
1－2日以通讯表决方式召开，会议通知于 2008 年 11月 25 日以书面和电子邮件形式发给各董事。公司 9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》。
鉴于本公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司（以下简称：华润锦纶）实施技术改造后，根据华润锦纶资金需求情况，为支持华润锦纶发展，会议同意本公司与华润锦纶签署《担保协议》，本公司根据
《担保协议》的约定以保证形式为华润锦纶向银行贷款提供担保，贷款本金总额合计不超过人民币壹亿陆仟万元 （￥160,000,000）。担保的任何银行贷款的贷款期限（即相关银行贷款合同规定的主债务履行期限或清偿期限）不得超过《担保协议》规定的有效期届满之日。华润锦纶根据《担保协议》请求本公司提供担保时，应将相关银行贷款的条款和条件事先书面通知本公司，经本公司认可后，本公司与贷款银行及/或相关方另行签署担保协议，并根据相关担保协议约定的内容承担担保责任。华润锦纶应当向本公司提供反担保。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
因聘期届满，根据公司第七届董事会审计委员会第二次会议提议，为保持公司审计工作的持续性，会议同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为 2008 年度外部审计机构，从事公司年度财务决算审计等相关业务，聘期一年，自股东大会批准之日起计算。
特此公告。
华润锦华股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三日