[董事会]吉林化纤(000420)五届十一次董事会决议公告

时间：2008年12月03日 09:04:50 中财网

吉林化纤股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林化纤股有限公司第五届董事会第十一次会议于2008年11月14日以传真、电子邮件方式通知各位董事，并于 2008 年 12 月 2 日上午 9：30
时在集团公司二楼会议室召开，本次会议应参加董事11 名，实际参加董事
8 名，董事施金祥、姜俊周因公出分别委托董事唐家维、王剩勇、独立董事夏令敏因公出委托独立董事王利平代行表决权，监事会主席和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王进军主持会议，会议审议通过了以下决议：
1、审议股份公司与自然人合资成立公司议案，该公司计划主营为阻燃剂和色浆生产，注册资金为 450 万元，其中股份公司占 51%，自然人占49%。此议案自然人与本公司不存在关联关系。
同意：11 反对： 0 弃权：0
2、审议将持有的交通银行股份质押给中国工商银行吉林市分行议案。
公司2008 年以来生产和经营情况严峻，公司一直在中国工商银行吉林分行有贷款业务，根据中国工商银行吉林分行对贷款业务的规定――公司贷款必须有实物质押。为保证公司生产经营的正常运行，公司将持有的交
通银行 258.4907 万股通过上海证券交易所质押给了中国工商银行吉林分行，质押期为一年。
同意：11 反对： 0 弃权：0
3、审议关于对湖南拓普竹麻产业开发有限公司增资议案：本次股份公司增资2105 万元，增资后股份公司本体占总股本的50.33%，下属子公司河北吉藁化纤有限责任公司成为湖南拓普竹麻产业开发有限公司股东持有其 2300
万股，占总股本的 13.94%。此交易不存在关联关系。无需召开股东大会。
本次增资的主要目的是为了 3 万吨竹浆粕及3 万吨竹纤维项目。
同意：11 反对： 0 弃权：0
4、审议关联方变更议案：集团下属吉林化纤集团动力分公司现已在工商申请注销，动力分公司所有事宜由吉林化纤奇峰股份有限公司接管，股份公司与吉林化纤奇峰股份有限公司重新核定了计算方法，此次变更关联方公司后关联交易的金额不变。（王进军、王凤立、唐家维关联人回避）此议案须提交临时股东大会进行审议。临时股东大会时间另行通知。
同意：8 反对： 0 弃权：0
吉林化纤股份有限公司董事会
2008 年12 月2 日