[上市]山东威达(002026)限售股份上市流通提示性公告

时间：2008年12月03日 09:04:30 中财网

山东威达机械股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为1305000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2008年12月5日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案要点：
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册流通股东按每10股流通股支付2.5股股票对价，共支付750万股股票给全体流通股股东，获得其持有的非流通股的流通权。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
2005年10月28日，公司股权分置改革相关股东大会审议通过股权分置改革方案。
3、股权分置改革方案实施日：2005年11月14日。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2008年12月5日；
2、本次可上市流通股份的总数1,305,000股，占限售股份总数的2.94%、无限售条件股份总数的1.44%和公司股份总数的0.97%。
限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
序 限售股份持有人 持有限 本次可 本次可上市流通 本次可上市流通股 本次可上市流通股
号 名称 售股份 上市流 股数占限售股份 数占无限售条件股 数占公司股份总数
数 通股数 总数的比例（%） 份总数的比例（%） 的比例（%）
1 文登市昆嵛科技 1305000 1305000 2.94 1.44 0.97
开发有限公司
三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情
况
本次可上市流通限售股份持有人——文登市昆嵛科技开发有限公司承诺：
1、获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让；
2、第1条期满后，出售公司股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内
不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、为了促进资本市场的健康发展，维护广大投资者的持股信心，本着对公
司股东负责的态度，2008年8月26日昆嵛科技在原有股权分置改革承诺的基础上，
自愿追加股份限售承诺如下：
（1）、对于现已解禁并上市流通的13500000 股，自2008年8月26日起至2009
年8月26日通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低于7.77元。
（2）、对于尚未解除限售条件的1305000股，自达到解除限售条件之日起12
个月内（即2008年11月14日起至2009年11月14日）通过证券交易所挂牌出售所持
有的股份的交易价格不低于7.77元。
（公司控股股东文登市威达机械有限公司在股改后承诺限售流通股的减持
价格为不低于12元/股，经过2005年度、2006年度、2007年度分配方案实施之后，
调整为不低于7.77元/股。）
（期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项发生，则相应对该价格进
行除权除息处理。）
（3）、若违反以上承诺，昆嵛科技同意接受如下处理：
按实际减持价格与7.77元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴公司。
本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺履行情况：
履行承诺。
四、股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
数量 比例% 数量 比例%
一、有限售条件股份 44,336,250 32.84％ 43,031,250 31.88%
1、国家持股 0 0 0 0
2、国有法人持股 0 0 0 0
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股 44,336,250 32.84％ 43,031,250 31.88%
境内自然人持股 0 0 0 0
4、外资持股
其中
境外法人持股 0 0% 0 0%
境外自然人持股 0 0 0 0
二、无限售条件股份 90,663,750 67.16% 91968,750 68.13%
1、人民币普通股 90,663,750 67.16% 91968,750 68.13%
2、境内上市的外资股 0 0% 0 0%
3、境外上市的外资股 0 0 0 0
三、股份总数 135,000,000 100% 135,000,000 100%
五、保荐机构核查报告的结论性意见
经审慎核查，我们就公司限售股份持有人：昆嵛科技所持有的限售流通股份上市流通问题出具如下结论性意见：
1.本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和深圳证券交易所相关规则；
2.截止本报告出具日限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺。
六、其他事项
1、文登市威达机械有限公司承诺代替昆嵛科技支付对价，并于2005年承诺允许昆嵛科技在达到解除限售条件后上市流通，不需要偿还代替支付的对价股票。
2、不存在申请限售股份上市流通的限售股份持有人对公司的非经营性资金占用及公司对该限售股份持有人违规担保的情形；
3、限售股份持有人所持的公司股份如触及其特殊承诺，公司将及时公告提示广大投资者。
七、备查文件
1、山东威达机械股份有限公司限售股份上市流通申请表。
2、兴业证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司限售股份持有人股份上市流通的核查报告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
二OO八年十二月二日