[董事会]赣能股份(000899)2008年第七次临时董事会会议决议公告

时间：2008年12月02日 08:02:03 中财网

江西赣能股份有限公司
2008 年第七次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江西赣能股份有限公司 2008 年第七次临时董事会会议通知于 2008 年 11
月27 日以书面及传真方式发出，会议于12 月 1 日以通讯方式召开，公司11 名董事参加会议，与会人员经过认真审议，通过如下决议：
1、以11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于放弃参与江西高技术产业投资股份有限公司增资扩股权利的议案。
因公司今年刚实施完毕重大资产置换，资金需求压力较大，同意公司放弃参与江西高技术产业投资股份有限公司增资扩股的权利。详情参见公司于同日公告的《项目投资进展公告》。
2、以11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于授权江西赣能丰城二期发电厂对其日常融资活动进行管理并签署合同的议案。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，考虑江西赣能丰城二期发电厂日常生产经营活动需要，同意公司授权江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂，在维护公司利益的前提下，在授信额度内有权代表公司对其日常融资活动进行管理并签署合同。授信额度为壹拾壹亿贰千万元人民币，其中：信用贷款额度 48000 万元、电费收费权质押贷款额度 64000 万元，授权有效期为 2008
年 12 月 1 日至2009 年4 月30 日止。
江西赣能股份有限公司董事会
2008 年 12 月 1 日