[监事会]海得控制(002184)第三届监事会第十一次会议决议公告

时间：2008年12月02日 08:01:20 中财网

上海海得控制系统股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2008 年 11
月28日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2008年11月18日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司投资设立浙江海得新能源技术有限公司(暂名)的议案》。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整风电机组控制系统项目实施方式和实施地点的议案》。
公司监事会对公司调整风电机组控制系统项目实施方式和实施地点的相关事宜进行了核查，并发表如下意见：
本次调整风电机组控制系统项目实施方式和实施地点，符合公司实际情况和发展战略，能够优化公司产业布局，符合公司和全体股东的利益；募集资金项目的投资方向保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司调整风电机组控制系统项目实施方式和实施地点。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司监事会
2008年11月28日
备查文件：
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。