[担保]关铝股份(000831)关于为山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的公告

时间：2008年12月02日 08:01:09 中财网

股票代码：000831 股票简称：关铝股份 公告编号：2008-032
山西关铝股份有限公司关于为
山西关铝炭素有限责任公司提供贷款担保的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定要求，山西关铝股份有限公司
（以下简称：本公司）本着平等自愿，共同发展的原则，经公司充分考虑，拟给山西关铝炭素有限责任公司（以下简称：关铝炭素公司）提供银行贷款担保。
本公司与关铝炭素公司于 2008 年 12 月 1 日在山西省运城市签订担保协议，本公司拟给关铝炭素公司提供不超过6650 万元人民币的信用担保，担保自股东大会批准之日起，担保期为一年。因关铝炭素公司是由本公司股东山西关铝集团有限公司工会委员会控股51％，山西关铝集团有限公司参股49％共同组建，本次担保构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司 3 名关联董事李庆、王长科、赵志彬先生依法回避表决。本次担保事项已经本公司第四届董事会第九次会议审议，并以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，尚需经本公司 2008 年第二次临时股东大会审议批准。
经公司独立董事赵家生、刘作舟、刘昌桂先生事前对该议案进行审核，同意将该议案提交公司董事会进行审议，并发表了同意的独立意见。
截止目前，包括本次担保，本公司对外意向最高限额担保数量为
134,260万元，实际最高担保额为73,590万元，占公司2007年12月31
日合并报表净资产的50.32% 。
二、被担保方的基本情况
被担保人关铝炭素公司成立于2000 年9 月29 日，是由山西关铝集团有限公司工会委员会控股 51％，山西关铝集团有限公司参股 49
％共同组建。公司注册资金 8000 万元，总投资 2.8 亿元，占地面积约
133 亩，设计年产能力为12 万吨，实际产能达15 万吨，年产值可达3
亿元，注册地址：运城市盐湖区安邑办事处东街；法定代表人：王鸿；公司经营范围：生产、销售：电解铝用预焙阳极等碳素产品。
关铝炭素公司具有同行业先进、科学的工艺技术，精湛一流的设备，产品合格率达 98%，产品质量创挂槽三十三天的记录，为国内同行业之最；产品销往关铝集团、振兴集团、华圣公司，并远销到济宁、青海等地。该公司成立以来不断完善管理，提升企业竞争力，先后荣获了“山西省优秀企业”、“山西省安全工作先进单位”、“运城市优秀企业”、“三电工作先进集体”、“纳税贡献大户”、“重合同守信用企业”等称号，是运城市三十户优势企业之一，同时是运城市重点保护企业，盐湖区龙头企业、利税大户。
截止2007 年12 月31 日其资产总额为3.1 亿元人民币，净资产为
1.2 亿元人民币，2007 年全年生产电解铝用预焙阳极12.5 万吨，实现主营业务收入 3.5 亿元，利润总额 2,277 万元。截止 2008 年 9 月 30
日其资产总额为3.5 亿元人民币，净资产为1.2 亿元人民币，2008 年
1-9 月份实现主营业务收入 2.9 亿元，利润总额 1,043 万元；盈利状况良好。
三、担保协议的主要内容
本公司拟给关铝炭素公司提供的信用担保总额不超过 6,650 万元人民币；关铝炭素公司将价值人民币 5,188 万元的机器设备和价值为人民币 4,927 万元的房屋作为其此次担保的反担保标的物；关铝炭素公司应认真履行与金融机构签订的贷款合同并及时偿还贷款利息，以避免发生连带责任；担保协议自双方股东大会批准后生效，担保期为壹年。
四、董事会意见
关铝炭素是本公司电解铝生产所用阳极炭素稳定的供应客户，该公司产品质量稳定，供应数量充足，价格公平合理，财务状况良好，有一定的偿还能力，同时为此次担保提供了反担保，所以本担保不会损害公司利益；同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量
截止目前，包括本次担保，本公司对外意向最高限额担保数量为
134,260万元，实际最高担保额为73,590万元，占公司2007年12月31
日合并报表净资产的50.32% 。
六、备查文件
1、本公司第四届董事会第九次会议决议；
2、关铝炭素公司的营业执照复印件；
3、关铝炭素公司最近一期财务报表；
4、本公司与关铝炭素公司签订的担保协议书。
特此公告。
山西关铝股份有限公司董事会
二00 八年十二月一日