[股东会]000638＊ST中辽2008年度第三次临时股东大会决议公告

时间：2008年12月01日 08:02:07 中财网

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
2008年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
★本次会议没有否决或修改提案的情况
★本次会议没有新提案提交表决
一、 会议的召开和出席情况
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年度第三次临时股东大会通知于2008年11月13日以公告形式发出，会议于2008年11月28日在沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2905室以现场会议方式如期召开，出席会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份66,380,100股，占公司总股本的42.91%，其中，限售流通股股东及股东代表1名，代表有表决权的股份数股66,300,000股，占公司股份总数的42.86 %；流通股股东及股东代表2名，代表有表决权的股份数股80,100
股，占公司股份总数的0.05%。本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张晖先生委托董事寻鹏先生主持会议，公司部分董事会、监事会成员及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。辽宁德民达功律师事务所陈雪娇出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、 提案内容及审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下一项议案《关于公司更换恢复上市保荐人的议案》，议案内容如下：
公司董事会于2004年8月23 日向深圳证券交易所提出了公司股票恢复上市的申请。2004年8月25日，深圳证券交易所公司管理部正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请，该项工作目前处于补充提供材料期间。
由于公司原聘请的恢复上市保荐人中国银河证券股份有限公司的主办人员离职原因，公司拟将公司恢复上市的保荐人更换为宏源证券股份有限公司。
大会审议并通过了该项议案，表决结果如下：
同意66,380,100股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数的0%。其中：限售流通股股东同意66,300,000 股，占出席会议限售流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议限售流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0
股，占出席会议限售流通股股东表决权股份总数的0%。流通股股东同意80,100
股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议流通股股东表决权股份总数的0%。
律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问辽宁德民达功律师事务所陈雪娇律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席本次大会的人员资格、表决程序及大会审议的各项决议合法有效。
三、 备查文件
1、 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年度第三次临时股东大会决议；
2、 辽宁德民达功律师事务所关于中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年度第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2008 年 11 月28 日