[董事会]江钻股份(000852)第四届董事会第六次会议决议公告

时间：2008年11月29日 13:45:16 中财网

江汉石油钻头股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）第四届董事会第六次会议通知于2008 年 11 月18 日用电子邮件的方式发出，会议于2008
年 11 月28 日以传真通讯方式召开。应参加董事9 名，实参加董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议通过传真表决，审议并通过了如下议案：
1、 关于聘任公司董事会秘书的议案；
会议经过审议，聘任王一兵先生 （简历附后）为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于《江汉石油钻头股份有限公司子公司、分公司管理制度》。
董事会经过审议，通过了《江汉石油钻头股份有限公司子公司、分公司管理制度》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《江汉石油钻头股份有限公司子公司、分公司管理制度》详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2008 年 11 月28 日
王一兵先生简历：
王一兵，男，汉族，1971 年7 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，1993 年7 月毕业于江汉石油学院机械设计与制造专业，2003 年 12 月毕业于华中科技大学工业工程专业。历任江汉石油钻头股份有限公司牙轮车间主任、总裁办公室主任，武汉江钻声屏障技术有限责任公司总经理。现任江汉石油钻头股份有限公司制造部部长。