[董事会]本钢板材(000761)第四届董事会第十一次会议决议公告

时间：2008年11月29日 13:39:35 中财网

本钢板材股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本钢板材股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008 年 11
月 19 日以书面专人送达方式发出通知，2008 年 11 月 27 日上午10
时在公司会议室召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事 5 人，董事长于天忱先生因公出委托副董事长康伟先生代为主持会议并表决，独立董事薛向新先生因公出委托独立董事钟田丽女士代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向本钢集团销售连铸钢坯的议案》，此项议案为关联交易，关联董事于天忱先生、赵伟先生在控股股东单位任职，对该项议案回避表决。（内容详见公司2008-0024 号公告）；
二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任张吉臣等先生职务的议案》，鉴于公司董事张吉臣先生在代行公司董事会秘书期间已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，董事会正式聘任张吉臣先生为公司董事会秘书。同时，董事会继续聘任卢晓勇先生为公司证券事务代表（聘任人员简历附后）。
张吉臣先生、卢晓勇先生没有违反《公司法》第一百四十七条规定情形，也没有受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责通报批评等行为，亦不持有本公司股票。
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二○○八年十一月二十七日聘任人员简历：
张吉臣，男，51 岁，研究生学历，高级工程师。历任本钢集团公司耐火厂、耐火材料公司副经理；党委副书记；经理；本钢集团公司劳动服务公司党委书记；本钢冶金渣公司党委书记、董事长；本钢集团公司计划部副部长；本钢发展战略部副部长兼产业政策处处长；现任本钢板材股份有限公司董事（代行董事会秘书职责）。
卢晓勇，男，54 岁，大学学历，经济师。历任本钢板材股份有限公司人事部部长；人事部部长兼证券部部长、经理办公室主任；现任本钢板材股份有限公司证券综合部副部长。