[董事会]飞亚达Ａ(000026)第五届董事会临时会议决议公告

时间：2008年11月29日 13:39:21 中财网

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议在
2008年11月17 日以书面方式发出会议通知后于2008年11月27 日在深圳采用通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议以
9票同意，0票反对，0票弃权通过了以下议案:
一、公司《信息披露管理制度（2008年修订）》；
二、公司《关联交易管理制度（2008年修订）》。
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月二十七日