[董事会]深天马Ａ(000050)第五届董事会2008年第五次临时会议（通讯表决）决议公告

时间：2008年11月29日 13:39:21 中财网

天马微电子股份有限公司第五届董事会
2008年第五次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天马微电子股份有限公司第五届董事会 2008 年第五次临时会议于 2008 年 11 月
27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
一、同意《关于修订<信息披露事务管理制度>议案》（赞成 9 票；反对0 票；弃权
0 票）。
修订内容主要有：
1、第十二条定期报告增加第三、四、五点，补充年报、中报、季报记载内容；
2、增加第十五条股东、控制人的信息问询、管理、披露制度；
3、增加第二十条解聘会计事务所时处理；
4、增加第二十一条披露公司治理的有关信息内容；
5、增加第二十二条公司披露股东权益有关信息内容。
二、同意《敏感信息排查管理制度的议案》（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。
三、同意《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》
（赞成9 票；反对0 票；弃权0 票）。
修订后的《信息披露事务管理制度》及制订的《敏感信息排查管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的全文刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ），请广大投资者阅读。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
2008 年 11 月28 日