[股东会]厦门信达(000701)2008年第一次临时股东大会的法律意见书

时间：2008年11月28日 09:03:17 中财网

福建厦门远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司 2008
年第一次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建厦门远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓乃文、邓再强律师（以下简称本所律师）出席贵司 2008 年第一次临时股东大会
（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会于2008 年11 月12 日在《证券时报》、深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长周昆山先生主持，于 2008
年 11 月 27 日上午 9 点 30 分在贵司二楼会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的人员包括：
（1）自然人股东２人；
（2）贵司法人股东及代理人２人；
（3）贵司董事、监事和董事会秘书；
（4）本所律师。
贵司的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2008 年11 月
20 日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。
贵司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2008 年 11 月 12 日公告中所列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式进行了表决，由股东代表陈淑照、王燕惠、贵司监事高成勇、吕万芝及本所律师对投票当场进行了清点，由高成勇担任监票人，并由高成勇当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
（1）审议通过《关于修改公司章程有关内容的议案》。同意票数为 72096941 股，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0 股，弃权票数为0 股。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
福建厦门远大联盟律师事务所
邓乃文律师
邓再强律师
2008年11月27日