[董事会]辰州矿业(002155)第一届董事会第十九次会议决议公告

时间：2008年11月28日 09:01:54 中财网

湖南辰州矿业股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十九次会议于2008 年 11 月26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于
2008 年 11 月21 日通过传真、电子邮件和书面方式送达给所有董事、监事、高管及保荐人代表。本次会议应参加表决董事为 9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司财务管理基本制度》。
二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，追求股东利益最大化，结合公司生产经营情况和募集资金使用计划，董事会同意本公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2008年11月27日至2009年5月26日，使用期限不超过6个月，到期后足额及时归还。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。具体内容详见刊载于2008
年11月28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：临2008-051）。
公司保荐机构中信证券股份有限公司已核查了上述情况，对上述募集资金运用无异议。
独立董事对公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
2008年11月27 日