[董事会]皇台酒业(000995)第四届董事会2008年第三次临时会议决议公告

时间：2008年11月27日 08:03:52 中财网

甘肃皇台酒业股份有限公司第四届董事会2008 年第三次临时会议决议公告
股票简称：皇台酒业 股票代码：000995 编号：2008-23
甘肃皇台酒业股份有限公司
第四届董事会 2008 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司于 2008 年 11 月20 日以专人送达与传真相结合的方式发出了召开公司第四届董事会 2008 年第三次临时会议的通知。本次会议于 2008 年 11 月22 日上午9：00 在本公司三楼会议室以现场与传真相结合的方式召开。会议应到董事 11 名，实到 11 名，其中独立董事亢滢浩、常红军、殷广智、贾福宁先生以传真方式进行表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事长张力鑫先生主持，与会董事认真审议并表决通过了如下议案：
1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司章程(修正案)》(2008 年修订)；该修正案须提交最近一次的股东大会表决。
2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司信息披露管理制度》(2008 年修订)；
3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《甘肃皇台
甘肃皇台酒业股份有限公司第四届董事会2008 年第三次临时会议决议公告酒业股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》
(2008 年制订)。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二OO 八年十一月二十六日