[董事会]沙隆达Ａ(000553)第五届董事会第十六次会议决议公告

时间：2008年11月27日 08:03:25 中财网

湖北沙隆达股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第十六次会议于
2008年11月 21日上午 9：00在公司水上会议室召开，会议通
知已于 2008 年 11 月 10 日以书面或电子版方式发出。会议由
李作荣董事长主持，应到董事 10人，实到董事 10人，全体监
事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序
符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过
了以下议案：
一、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了
关于《修订公司＜章程＞》的议案。
公司按照2008年10月14日湖北证监局向公司下发的《限
期整改通知书》鄂证监公司字[2008]235 号文的要求，结合公
司实际情况对公司现行章程进行修订，修订后的公司《章程》
具体内容刊登在 2008 年 11 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于《修订公司＜股东大会议事规则＞》。
修订后的公司《股东大会议事规则》详细内容刊登在 2008
年 11月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于《修订公司＜董事会议事规则＞》。
修订后的公司《董事会议事规则》详细内容刊登在 2008
年 11月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了
《公司关于中国证监会湖北证监局 2008 年现场检查有关意见的整改报告》。
公司独立董事对《公司关于中国证监会湖北证监局 2008
年现场检查有关意见的整改报告》已发表独立意见，整改报告及独立意见的具体内容刊登在 2008 年 11 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
上述第 1-3项议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开的具体时间另行通知。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2008年11月21日