[股东会]华东科技(000727)关于召开2008年第三次临时股东大会通知

时间：2008年11月26日 17:09:05 中财网

南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2008年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召开日期和时间：
时间：2008 年 12 月 11 日 上午 9：00
2、现场会议召开地点：南京市华电路 1 号华电办公大楼 200 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场投票
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议公司《拆迁补偿议案》
2、审议《修改公司章程议案》
（二）披露情况：
以上提案的具体内容详见 2008 年 11 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）无特别强调事项
三、参加人员
1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
2、 2008 年 12 月 8 日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司 A 股股东及其委托代理人。
四、登记方式
（一）现场会议登记方式
凡参加现场会议的股东，请于 2008 年 12 月 10 日上午 8:30－11:30，下午 2:00
－4:30 时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于 2008 年 12 月 10 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
五、其他事宜
会议地点：南京市华电路 1 号华电办公大楼 200 会议室
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市华电路 1 号华东科技总经理办公室
邮政编码：210028
联系电话：025－85311050－2213/2326/2423 /2231
传 真：025－85319623
电子信箱：wuhl@hdeg.com
联 系 人：伍华林
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○○八年十一月二十五日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
因大股东将本公司租用的部分地块进行商业开发出
1
让，拟对本公司进行拆迁补偿 5507.62 万元。
修改公司章程第一百二十五条为 “公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。公司设副总经理不超过 7 名，
2 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。” 其余条
款均不变。
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2008 年 月 日